LETTER TO OUR CUSTOMERS BY PROF HANS GEORG NÄDER

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat bestimmt die Grundlinien sowie die strategische Ausrichtung der Ottobock SE & Co. KGaA.

Überblick

Die Mitglieder des Aufsichtsrats

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Dr. Bernd Bohr

Vorsitzender des Aufsichtsrats Selbstständiger Unternehmensberater
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Prof. Dr. Michael Kaschke

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats Physiker, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Zeiss Gruppe
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Prof. Dr. Gesche Joost

Mitglied des Aufsichtsrats Professorin für Designforschung und Direktorin Design Research Lab, Universität der Künste Berlin
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Jurate Keblyte

Mitglied des Aufsichtsrats CFO, Grammer AG
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Georgia Näder

Mitglied des Aufsichtsrats Unternehmerin
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Johannes Reichel

Mitglied des Aufsichtsrats Partner und Head of Private Equity Germany, EQT Partners GmbH
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Stéphane Dépernet*

Mitglied des Aufsichtsrats CFO Cluster Méditerranée, Ottobock Frankreich
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Marcus Eder*

Mitglied des Aufsichtsrats Ingenieur Technologieentwicklung, Otto Bock Healthcare Products GmbH
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Steven Iven*

Mitglied des Aufsichtsrats Orthopädietechniker, VIGO Belgien
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Marie-France Beuße*

Mitglied des Aufsichtsrats Training Manager Global People & Organizational Development, Ottobock SE & Co. KGaA
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* VertreterInnen der ArbeitnehmerInnen in Deutschland, Österreich, Belgien und Frankreich

Ausschüsse

Aufgaben des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben und zur intensiven Behandlung komplexer Sachverhalte aus dem Kreis seiner Mitglieder zwei fachlich qualifizierte Ausschüsse gebildet: den Prüfungsausschuss und den Nominierungsausschuss.

Der Prüfungsausschuss besteht aus vier Mitgliedern. Ihm gehören Jurate Keblyte (Ausschussvorsitzende), Johannes Reichel (stellvertretender Ausschussvorsitzender) und Dr. Bernd Bohr als Anteilseignervertreter sowie Jean-Yves Audran als Arbeitnehmervertreter an. Die Mitglieder und insbesondere die Vorsitzende des Prüfungsausschusses verfügen über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen sowie internen Kontrollverfahren. Ebenso sind sie mit der Abschlussprüfung vertraut. Schwerpunkte der Tätigkeit des Prüfungsausschusses sind die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, die Qualitätssicherung der Abschlussprüfung sowie die Überwachung der Wirksamkeit des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems des Unternehmens. Der Ausschuss tagt regelmäßig viermal im Jahr sowie bei Bedarf.

Der Nominierungsausschuss besteht aus vier Mitgliedern. Ihm gehören Dr. Bernd Bohr als Ausschussvorsitzender, Prof. Dr. Michael Kaschke als stellvertretender Ausschussvorsitzender sowie Georgia Näder und Prof. Dr. Gesche Joost an. Der Nominierungsausschuss schlägt im Fall einer notwendigen Nachbesetzung von Anteilseignervertretern dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten vor. Der Ausschuss tagt lediglich bei Bedarf, um Kandidatenvorschläge zu erarbeiten.

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